Следователи Озерска направили в суд дело об организованном мошенничестве на сумму свыше 2 миллионов рублей

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Московской области. Фигуранту предъявлено обвинение по двум преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ.

Следствием установлено, что обвиняемый создал организованную группу для совершения мошеннических действий и использовал фирму, формальными руководителями которой числились подставные лица, сохраняя при этом фактический контроль над ее деятельностью. Группа участвовала в электронных аукционах на поставку товаров, искусственно занижая цену контракта для гарантированной победы. Обязательным условием для заказчиков являлась предоплата. Получив денежные средства от двух предприятий на общую сумму более 2 миллионов рублей, группа обязательства не выполнила.

Раскрытие данного преступления потребовало от следователей проведения масштабной и сложной работы. Были выполнены межрегиональные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, изучены сотни документов, включая договоры, финансовую отчётность и материалы электронных торгов. Допрошены многочисленные свидетели и потерпевшие. Для подтверждения факта хищения и искусственного манипулирования ценами назначены и проведены бухгалтерские и финансово-экономические экспертизы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в Пушкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Возврат к списку